证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-054
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月31日15:30。
（2）网络投票时间：2015年8月30日至2015年8月31日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月30日15:00至
2015年8月31日15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年8月24日
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室。
4．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：董事长孙耀志先生。
7．会议的通知：公司于 2015 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
8．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表有表决权的股份数5427.43
万股，占公司有表决权股份总数的48.78%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代
理人共计10人，代表有表决权的股份数5407.09万股，占公司有表决权股份总数的
48.59%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数20.34万股，占公司有表决
权股份总数的0.18%。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师出席或列席了本次会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下：
审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5407.09万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.63%；反
对20.34万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.37%；弃权0万股，占出席股东
所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份6.4万股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的23.93%；反对股份20.34万股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的76.07%；弃权股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市普华律师事务所苏宏泉、徐晓秋律师现场见证本次股东大会，并出具法律意
见如下：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第四次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2015 年 8 月 31 日
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