阳光股份：第七届董事会2015年第十二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000608 证券简称：阳光股份公告编号：2015-L83

阳光新业地产股份有限公司

第七届董事会 2015 年第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经 2015 年 8 月 21 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司

（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2015 年第十二次临时会议于 2015

年 8 月 31 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成

员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事

充分讨论，会议达成如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本公司对参股子公司天津

阳光新城市商业投资有限公司（以下简称“阳光新城市公司”）提供担保暨关联

交易的议案。

由于阳光新城市公司为天津友谊新资商贸有限公司（以下简称“友谊新资”）

的全资子公司，友谊新资为本公司第一大股东 Reco Shine Pte. Ltd. （以下简称：

“Reco Shine”）的控股股东 Recosia China Pte. Ltd.间接控制的附属公司，因此

上述担保构成了本公司的关联交易。

关联董事孙建军先生、李钰先生对本项议案进行了回避表决。

本项对外担保暨关联交易议案尚须获得股东大会的批准。

详细情况请参见刊登于本公告日的 2015-L84 号公告。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司于 2015 年 9 月 17

日召开 2015 年第六次临时股东大会的议案。

详细情况请见公司刊登于本公告日的 2015－L85 号公告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一五年八月三十一日