证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2015-88
武汉凯迪电力股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8
月 18 日在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2015 年第二次临时股东
大会的通知》（公告号 2015-74）。2015 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
站上刊登了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告》
（公告号 2015-84），本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的
方式，因本次投票涉及多种投票方式，为保证各位股东投票方式的正
确性，现将公司召开 2015 年第二次临时股东大会的有关情况提示性
公告（更新后）如下：
重要提示：本次股东大会审议议案 1、议案 2 为累计投票，议案
3 为普通投票，请各位股东根据要求进行投票。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 9 月 2 日，下午 15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 2
日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9
月 1 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：
武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室
4、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2015年8月27日
6、会议出席对象：
（1）截至2015年8月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现
场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参
加会议,该股东代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀
请的其他人员。
二、 会议审议事项
（1）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 提名李林芝女士担任第八届董事会非独立董事候选人
1.2 提名陈义生先生担任第八届董事会非独立董事候选人
1.3 提名唐宏明先生担任第八届董事会非独立董事候选人
1.4 提名罗廷元先生担任第八届董事会非独立董事候选人
1.5 提名徐尹生先生担任第八届董事会非独立董事候选人
1.6 提名王博钊先生担任第八届董事会非独立董事候选人
以上非独立董事候选人采用累积投票方式进行选举。
（2） 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 提名厉培明先生担任第八届董事会独立董事候选人
2.2 提名徐长生先生担任第八届董事会独立董事候选人
2.3 提名张兆国先生担任第八届董事会独立董事候选人
以上独立董事候选人采用累积投票方式选举。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交股东大会审议。
（3） 《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
三、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选
择项，其具体投票流程详见附件一。
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场
投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如
果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代
理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（式样详见附件一）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附
件一）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（式样详见附件二），并附身份证及股东账户卡复印
件，以便登记确认。传真于 2015 年 8 月 31 日下午 17：00 前送达
公司董事会秘书处。
2、登记时间：2015 年 8 月 31 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00
至 17:00，逾期不予受理。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大
厦 807。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人 ：张鸿健 高旸
联系电话：027-67869018 027-67869270
传 真 ：027-67869018
2、本次股东大会出席者所有费用自理
七、备查文件
1、召开本次股东大会的董事会决议
2、本次股东大会资料
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 31 日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2015年9月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票
程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360939 投票简称：凯迪投票
3、股票投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
投票证券代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360939 凯迪投票 买入 对应申报价格
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每
一议案相应的申报价格具体如下表：
对应申报
议案序号 议 案
价格
议案 1 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票
1.1 提名李林芝女士担任第八届董事会非独立董事候选人 1.01 元
1.2 提名陈义生先生担任第八届董事会非独立董事候选人 1.02 元
1.3 提名唐宏明先生担任第八届董事会非独立董事候选人 1.03 元
1.4 提名罗廷元先生担任第八届董事会非独立董事候选人 1.04 元
对应申报
议案序号 议 案
价格
1.5 提名徐尹生先生担任第八届董事会非独立董事候选人 1.05 元
1.6 提名王博钊先生担任第八届董事会非独立董事候选人 1.06 元
议案 2 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票
2.1 提名厉培明先生担任第八届董事会独立董事候选人 2.01 元
2.2 提名徐长生先生担任第八届董事会独立董事候选人 2.02 元
2.3 提名张兆国先生担任第八届董事会独立董事候选人 2.03 元
议案 3 《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》 3.00 元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应申报股数
如下 ：
表决意见种类 对应的申报股数
同 意 1股
反 对 2股
弃 权 3股
议案1-2投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
（4）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准；
c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为
准。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015年9月1日15:00 至2015年9月2日15:00 期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信
息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的
半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委
托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码：
代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司 2015 年第一次
临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。
若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以
按自己的意愿投票。
议案序 同 反 弃
议 案
号 意 对 权
议案 1 《关于提名第八届非独立董事候选人的议案》 累积投票
1.1 提名李林芝女士担任第八届非独立董事候选人
1.2 提名陈义生先生担任第八届非独立董事候选人
1.3 提名唐宏明先生担任第八届非独立董事候选人
1.4 提名罗廷元先生担任第八届非独立董事候选人
1.5 提名徐尹生先生担任第八届非独立董事候选人
1.6 提名王博钊先生担任第八届非独立董事候选人
议案 2 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票
2.1 提名厉培明先生担任第八届董事会独立董事候选人
2.2 提名徐长生先生担任第八届董事会独立董事候选人
2.3 提名张兆国先生担任第八届董事会独立董事候选人
《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议
议案 3
案》
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期： 2015 年 月 日
附注：
1. 董事的选举采取累积投票制方式，每位股东拥有的投票权等于其
持有的股份数乘以待选出的董事人数的乘积，股东可将其投票权集中
使用或分散投向各董事候选人，并在投票栏中填写具体的投票股数。
股东所行使投票权的总数不能多于其拥有的全部投票权，否则该等投
票视为无效；股东所行使的投票权总数少于其拥有的全部投票权时，
该等投票有效，但差额部分视为放弃表决权。
2. 除董事选举外的其他议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏
内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应
地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
3. 单位委托须加盖单位公章。
4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
武汉凯迪电力股份有限公司
2015年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
首页
微信公众号
证券之星APP
