证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-083
上海永利带业股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）
第三届董事会第五次会议决定于 2015 年 9 月 14 日（星期一）召开公司 2015 年
第二次临时股东大会，并已于 2015 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。现根据有
关规定，将公司 2015 年第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于召开上海永利带业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，本次股
东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 14 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2015 年 9 月 13 日—9 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 9 月 14 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 13 日
15:00 至 2015 年 9 月 14 日 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2015 年 9 月 7 日（星期一）
6、现场会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号公司会议室
7、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
8、会议出席对象
（1）截至 2015 年 9 月 7 日（星期一）15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件二)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》
3、《关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
4、《关于以资产抵押向中国银行申请综合授信的议案》
5、《关于向中信银行申请综合授信的议案》
6、《关于向建设银行申请综合授信的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议
通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2015 年 9 月 11 日（周五）上
午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
3、登记地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号公司办公楼一楼接待大厅；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年 9
月 11 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见
附件一），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365230
2、投票简称：永利投票
3、投票时间：2015 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所
有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
序号 议 案 名 称 委托价格
总议案 100.00
1 《关于选举公司董事的议案》 1.00
2 《关于选举公司监事的议案》 2.00
3 《关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 3.00
4 《关于以资产抵押向中国银行申请综合授信的议案》 4.00
5 《关于向中信银行申请综合授信的议案》 5.00
6 《关于向建设银行申请综合授信的议案》 6.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、通过互联网投票系统开始投票时间为 2015 年 9 月 13 日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2015 年 9 月 14 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
地 址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号董事会办公室
邮 编：201702
联系人：恽黎明、魏冉
电 话：021-59884061
传 真：021-59884157
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 10 日
附件一：
上海永利带业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2015 年 9 月 11 日下午 17：00 之前送
达、邮寄或传真方式（传真号：021-59884157）到公司（地址：上海市青浦区徐
泾镇徐旺路 58 号，邮政编码：201702，信封请注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
2015 年第二次临时股东大会授权委托书
致： 上海永利带业股份有限公司
兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海永利带业股份有
限公司 2015 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项
下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于选举公司监事的议案》
3 《关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
4 《关于以资产抵押向中国银行申请综合授信的议案》
5 《关于向中信银行申请综合授信的议案》
6 《关于向建设银行申请综合授信的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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