广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可的独立意见
根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《关联交易
决策制度》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和
听取有关人员汇报，全面了解本次交易的具体情况后，对下列关联交易事项发表
事前独立意见如下：
一、对《关于对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司暨关
联交易的议案》的事前独立意见
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的
汇报并查阅了相关资料。我们认为，公司以自有资金对外投资参股设立广东广垦
农业小额贷款股份有限公司，有利于拓宽公司的业务范围，扩大公司的盈利渠道，
为公司和股东争取更大的利益。由于本次关联交易的方式，属于公司与关联方共
同对外投资，不存在关联方之间交易定价。投资各方将依据相关投资协议认缴相
应出资，共同设立该小额贷款公司，对外经营并依照章程或相关股东协议从中获
得利润分配。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合有关法律、法规、公司章
程及相关制度的规定，未损害非关联股东的利益。因此，我们同意该关联交易，
并同意将本议案提交至公司第二届董事会第十五次会议进行审议，公司董事会审
议本议案时，关联董事需回避表决。
二、对《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）
暨关联交易的议案》的事前独立意见
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的
汇报并查阅了相关资料。我们认为，本次共同投资设立有限合伙企业，不存在各
交易方之间交易定价。各交易方将本着平等互利的原则共同对外投资，依据相关
投资协议认缴相应出资，并依照相关协议进行利润分配。
公司本次对外投资，是在确保不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下
进行的,有利于扩展资金的使用范围，为公司和股东创造更大的经济效益。本次
对外投资对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大影响。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合有关法律、法规、公司章
程及相关制度的规定，未损害非关联股东的利益。因此，我们同意该关联交易，
并同意将本议案提交至公司第二届董事会第十五次会议进行审议，公司董事会审
议本议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可
的独立意见》之签字页）
欧永良 吴震 赵谋明
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