证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-051
江苏长海复合材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2015 年第
一次临时股东大会于 2015 年 8 月 18 日发出会议通知，2015 年 9 月 9 日上午 10:00
在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共 39 人，代表股份 138,239,672 股，占股
份总数的 71.9998%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表
股份 109,734,230 股，占公司股本总数的 57.1532 %；通过网络投票的股东 30 人，
代表股份 28,505,442 股，占公司股本总数的 14.8466%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司董事、监事
及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票与网络投票
相结合的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 138,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.9437 %；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.0563%；弃权 0 股。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 20.8766%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.0563%；弃权 0 股。
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票的方案》
公司拟申请非公开发行 A 股股票，具体方案逐项表决如下：
1、本次发行证券的种类
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
2、本次发行证券方式
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
3、发行对象及向原股东配售的安排
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
4、发行价格及定价方式
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
5、发行数量
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
6、限售期
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
7、滚存利润安排
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
8、上市地点
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
9、募集资金数额及用途
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
10、本次发行决议的有效期
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
（三）审议通过《公司2015年度非公开发行股票预案》
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
（四）审议通过《公司2015年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
（五）审议通过《公司2015年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究
报告》
表决结果：同意 138,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.9437 %；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.0563%；弃权 0 股。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 20.8766%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.0563%；弃权 0 股。
（六）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意 138,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.9437 %；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.0563%；弃权 0 股。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 20.8766%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.0563%；弃权 0 股。
（七）审议通过公司与认购对象杨鹏威签署的《附条件生效的非公开发行
股份认购协议》，该等协议在本次非公开发行获得公司董事会、股东大会审议
通过且获得中国证监会核准后生效。
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
（八）审议通过《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 30,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.7429%；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
关联股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 95.4365%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.2571%；弃权 0 股。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案》
表决结果：同意 138,161,912 股，占出席会议的有效表决权的 99.9437 %；反
对 77,760 股，占出席会议的有效表决权的 0.0563%；弃权 0 股。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 28,859,682
股，占出席会议的有效表决权的 20.8766%；反对 77,760 股，占出席会议的有效
表决权的 0.0563%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律
意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 9 日
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