证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-038号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于 2015 年 9 月 6 日以书面、传真方式发出通知，于 2015
年 9 月 9 日以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式一致同意通
过如下决议：
审议并通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》其中 5 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通
知》。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年九月十日
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