证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-030
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第
一次临时股东大会会议通知已于 2015 年 8 月 15 日以公告形式发出。本次会
议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 9 月 9
日 14:00 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2015 年 9 月 9 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 8 日 15:00 至 2015 年 9 月 9 日
15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代
表 有 表 决 权 的 股 份 数 为 33,872,300 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.7110％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权
股份数为 33,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.7072％；通过网络
投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份数为 2,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0038％。
单独或合计持有本公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 9 人，代
表有表决权的股份数为 7,010,300 股，占公司股份总数的 11.5301％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 33,870,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9953％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
7,008,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 1,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 33,870,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9953％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0047％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
7,008,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所指派律师穆铁虎、郝甜出席本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资
格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限
公司 2015 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 9 日
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