证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-067
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”）第三届董事会第二十五次会议通知于2015年8月26日以传真、专人送达、
邮件等形式发出，会议于2015年9月8日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开。
会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议并通过《关于修订如东东力企业管理有限公司股权项目资产评估报
告的议案》
公司于 2015 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十一次会议、2015 年 6 月 23 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案》。公
司按照有关要求向江苏省国有资产监督管理委员会办理了评估报告备案手续，并
对评估报告有关内容进行了说明和修订，本次评估报告关于标的资产全部股权评
估价值由 71,316.71 万元修订调减为 69,166.27 万元，评估价值的改变不影响公
司重大重组的的交易价格，本次修订评估报告无需提交公司股东大会审议。
评估报告修订说明及修订后的评估报告详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.ccom.cn）。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议并通过《关于 2014 年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金中发行价格、发行数量的调整议案》
具体内容详见同日公告《关于 2014 年度分红除息后发行股份及支付现金购
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-067
买资产并募集配套资金中发行价格、发行数量的调整公告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 10 日
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