湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对控股子公司提供借款额度事项的专项意见
根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我们作为湖北广济药业股份有
限公司（以下简称‘公司’）之独立董事，特对公司对控股子公司提供借款额度
事项发表独立意见如下：
为保障公司两家控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公
司’）湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）生产经营所需资金，解决
流动资金短缺问题， 2015 年 9 月 8 日公司召开八届九次董事会，审议《关于为
控股子公司提供借款额度的议案》，该议案提议董事会同意公司为孟州公司及惠
生公司提供人民币 1.45 亿元的借款额度，借款年利率 8%，借款期限一年，以保
障其生产经营目标的实现。其中：（1）向孟州公司提供 7000 万元的借款额度；
（2）向惠生公司提供 7500 万元的借款额度。对两家控股子公司的借款将根据其
生产经营情况分期分批进行。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司对控股子公司孟州公
司及惠生公司的借款是根据其生产经营的需要作出的，借款人具有债务偿还能
力，借款风险可控；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规
则的规定，不存在违规借款行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款
事项。
独立董事：邹光明、杨汉明、张建华
2015 年 9 月 8 日
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