证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2015-029 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十六次
会议（临时）通知于 2015 年 9 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015
年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议通过如下决议：
一、通过《关于第二次申请公司股票延期复牌的议案》（同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
因公司非公开发行股票的具体方案尚未确定，预计第一次延期复牌期间无法
披露发行方案，根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项
的通知》的相关规定，决定向上海证券交易所第二次申请延期复牌，申请延期时
间为 20 天，公司股票自 2015 年 9 月 10 日至 9 月 29 日继续停牌。
二、通过《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》（同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
同意如公司在2015年9月28日前仍无法披露本次非公开发行股份方案，根据
《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公
司向上海证券交易所第三次申请延期复牌，申请公司股票自2015年9月30至2015
年10月30日继续停牌，并将本次申请延期复牌事项提请公司股东大会审议。如公
司在2015年9月28日前披露本次非公开发行股份方案，公司将取消本次审议申请
延期复牌事项的股东大会。
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三、通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》（同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
决定于 2015 年 9 月 28 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会审议关于第
三次申请公司股票延期复牌的议案。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一五年九月九日
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