证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2015-034
四川宏达股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015 年 10 月 22 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600331 宏达股份 2015/9/9
二、 股东大会延期原因
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 29 日通过上海
证券交易所网站及相关指定媒体披露了《四川宏达股份有限公司关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》（临 2015—032 号），公司原定于 2015 年 9 月 15
日下午 14：00 以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时
股东大会，审议《关于购买股权暨关联交易的议案》等共 3 项议案。
根据相关规定，公司拟受让四川宏达（集团）有限公司持有的四川信托有限
公司 3%股权之关联交易事项，需由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师
事务所对四川信托盈利预测报告出具审核报告，交易双方需签署《盈利预测补偿
协议》。目前，会计师事务所对四川信托盈利预测报告的审核工作正在进行中，
待相关盈利预测审核报告出具后，将就上述事项新增临时提案，履行相应审批程
序，并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。因此，经慎重考虑，公司决
定将 2015 年第一次临时股东大会延期至 2015 年 10 月 22 日下午 14:00 召开，股
东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015 年 10 月 22 日 14:00
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015 年 10 月 22 日
至 2015 年 10 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015 年 8 月
29 日刊登的《四川宏达股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号:临 2015-032 号）。
四、 其他事项
（一）联 系 人：傅婕
联系电话：028-86141081
联系传真：028-86140372
联系地址：四川成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼
邮政编码：610091
电子邮箱：dshbgs@sichuanhongda.com
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
四川宏达股份有限公司董事会
2015 年 9 月 10 日
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