证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-049
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届一次
会议于 2015 年 9 月 8 日下午在公司会议室召开。应到董事 11 人，实
到 11 人。与会董事一致推选汤彰明先生主持会议，公司监事列席了
会议。会议审议通过了以下议案。
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举汤彰明先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起
三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于选举公司副董事长的议案
选举李锋先生、肖荣智先生为公司副董事长，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过第六届董事会各专门委员会换届议案
公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会。主任委员：汤彰明，委员：李锋、肖荣智、应
华江、袁宗琦、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：肖荣
智，副组长：赵英涛、王哲。
2、提名委员会。主任委员：袁宗琦，委员：汤彰明、李锋、李
质仙、李量。提名委员会下设工作小组，组长：汤彰明，副组长：李
锋。
3、审计委员会。主任委员：史静敏，委员：肖荣智、袁宗琦。
审计委员会下设工作小组，组长：赵英涛，副组长：王哲。
4、薪酬与考核委员会。主任委员：李质仙，委员：汤彰明、李
锋、史静敏、袁宗琦、李量。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：
李锋，副组长：肖荣智。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于聘任公司总经理的议案
聘任肖荣智先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
经公司董事长提名，聘任池俊平先生为董事会秘书，张莉女士为
证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于聘任副总经理的议案
经总经理提名，聘任应华江先生为常务副总经理，薛建昌先生、
刘辉先生、何长青先生为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于聘任总会计师的议案
经总经理提名，聘任赵英涛先生为总会计师，任期自董事会聘任
之日起三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过关于聘任总工程师的议案。
经总经理提名，聘任薛建昌先生为总工程师，任期自董事会聘任
之日起三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》
内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的议
案
内容详见《关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的公
告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案
内容详见《关于全资子公司常山恒新融资租赁的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015 年 9 月 9 日
附：相关人员简历
汤彰明先生，1957 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，正高
级经济师。曾任石家庄维尼纶厂副厂长，石家庄服装衬布总厂副厂长，
石家庄市纺织局副局长，石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事
长、副总裁，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长，石家庄
常山恒新纺织有限公司董事长。汤彰明先生为公司第一大股东石家庄
常山纺织集团有限责任公司董事长，截止 2015 年 8 月 31 日，持有本
公司股票 36,500 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
李锋先生，1970 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任北大
方正出版公司副总经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司高级副
总裁，青鸟软件股份有限公司董事长。现任北明软件有限公司董事长。
李锋先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事长。截
止 2015 年 8 月 31 日，持有本公司股票 13,786,195 股，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖荣智先生，1969 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，正高
级会计师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部副部长，本
公司财务部、证券部经理、副总经理。现任本公司副董事长、总经理，
石家庄常山恒新纺织有限公司董事，上海常纺恒友国际贸易有限公
司、石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司执行董事。肖荣智先生为第
一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司董事，截止 2015 年 8 月
31 日，持有本公司股票 22,700 股，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
应华江先生，1969 年 2 月出生，本科学历。曾任山东省山泉石
材有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理，广州
志海软件有限公司董事长，广州北大明天资源科技发展有限公司董事
长。现任北明软件有限公司董事、总裁，二六三网络通信股份有限公
司独立董事。应华江先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限
公司董事。截止 2015 年 8 月 31 日，持有本公司股票 13,080,074 股，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛建昌先生，1964 年 10 月出生，中共党员，本科学历，正高级
高级工程师。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程
师，本公司生产技术部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经
理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事、总经理。薛建昌
先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；截止 2015 年 8 月 31 日，
持有本公司股票 24,300 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
刘辉先生，1964 年 7 月出生，本科学历，中共党员，高级工程
师。曾任石家庄第二棉纺织厂织造车间技术员、劳动人事部职员，石
家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部职员、新疆库尔勒香梨股份有
限公司副总裁（援疆干部）、石家庄常山纺织股份有限公司总经理助
理。现任本公司副总经理。刘辉先生与大股东及实际控制人不存在关
联关系。截止 2015 年 8 月 31 日，持有本公司股票 25,800 股，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何长青先生，1963 年 5 月出生，本科学历。曾任北京市软件技
术开发中心高级工程师，西科姆（中国）有限公司计算机事业部副总
经理，北京湘计立德科技有限公司副董事长、总经理，宇信易诚科技
有限公司高级副总裁。现任北明软件有限公司董事、高级副总裁。何
长青先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2015 年 8 月
31 日，持有本公司股票 2,353,740 股，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵英涛先生，1968 年 10 月出生，本科学历，中共党员，会计师。
曾任石家庄第一印染厂财务处职员，石家庄棉三纺织股份有限公司一
印分公司财务处职员，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、财
务部经理、副总会计师。现任本公司总会计师。赵英涛先生与大股东
及实际控制人不存在关联关系。截止 2015 年 8 月 31 日，持有本公司
股票 27,800 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
池俊平先生，1971 年 5 月出生，本科学历，中共党员。曾任石
家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证券公司石家庄营
业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，本公司证券部职员、证券
事务代表。现任本公司董事会秘书，投资发展部部长。池俊平先生已
于 2004 年 10 月 18 日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培
训，取得编号为 18012 的《上市公司董事会秘书资格证书》，并按时
参加了深圳证券交易所组织的后续培训，并取得了培训证书。池俊平
先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2015 年 8 月 31 日，
持有本公司股票 25,200 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
张莉女士，1976 年 6 月出生，中共党员，大专文化。曾就职于
深圳常山纺织贸易公司财务部、本公司办公室、证券部。现任本公司
办公室主任、证券事务代表。张莉女士已于 2006 年 1 月 19 日参加深
圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为 21016 的《上
市公司董事会秘书资格证书》，并按时参加了深圳证券交易所组织的
后续培训，并取得了培训证书。张莉女士与大股东及实际控制人不存
在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
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