股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2015-032
债券简称：12 江药债 债券代码：122170
江中药业股份有限公司
第七届第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2015 年
9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 8 月 28 日以书面形式发出。公司董事应参加表
决 11 人，实际参加表决 11 人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：
一、关于对外转让江西九州通 51%股权的议案
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
详见公司《关于拟对外转让江西九州通 51%股权的公告》。
二、关于进行短期理财投资的议案
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，降低财务
成本，在保证生产经营资金需要的前提下，公司将选择适当时机，使用不超过 2 亿元
自有闲置资金进行短期投资理财。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方式包括
但不限于投资保本型或金融机构理财产品、委托贷款等。在上述 2 亿元额度内，资金
可以滚动使用，但任一时点未到期的短期投资理财总额不超过人民币 2 亿元（不包含
公司向全资子公司提供借款）。董事会授权公司管理层具体办理实施等相关事宜。该
决议自董事会审议通过并签订理财协议之日起一年之内有效。
公司进行短期理财投资仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格
按照中国证监会、上交所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。
特此公告。
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江中药业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 8 日
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