三江购物俱乐部股份有限公司
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2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年 9 月 15 日
目录
2015 年第一次临时股东大会议程 .............................................................................. 3
关于审议《调整部分募集资金使用计划》的议案.................................................... 4
关于审议《使用超募资金永久补充流动资金》的议案............................................ 9
关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案...................................................... 11
关于审议《修订〈公司章程〉》的议案.................................................................... 15
2015 年第一次临时股东大会会议资料
三江购物俱乐部股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
一、 会议时间：2015年9月15日（星期二）下午14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：
1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
2、 推举计票人、监票人；
3、 审议股东大会议案：
1) 关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案
2) 关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
3) 关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案
4) 关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
4、 股东发言及回答股东提问；
5、 对大会议案进行投票表决；
6、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
上证所信息网络有限公司；
7、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
8、 见证律师发表法律意见书；
9、 宣读股东大会决议；
10、 主持人宣布股东大会闭幕。
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议案一：
关于审议《调整部分募集资金使用计划》的议案
各位股东及股东代表：
公司募投项目之一《连锁超市拓展项目》，截止 2015 年 6 月 30 日的投入进
度为 63.99%。为了提高募集资金使用效率，早日产生效益，在未改变募集资金
使用用途及投入总额度不变的情况下，公司对剩余的募集资金使用作出调整，以
加快募集资金使用。具体情况如下：
一、 募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物
俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月21日首次
公开发行普通股（A股）6,000万股，募集资金总额为人民币708,000,000.00元，
扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用44,258,947.22元后，实际募集资金净
额人民币663,741,052.78元，其中超募资金223,811,052.78元。
截止 2015 年 6 月 30 日，全部募集资金已累计使用 500,650,815.13 元，尚
未使用募集资金金额（未包括募集资金利息收入）为 163,090,237.65 元（以上
数据未经审计）。
二、 调整募集资金投资项目的具体原因
(一) 原项目计划投资和实际投资情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司将使用募集资金投
资以下项目：
序 投资金额
项目名称 备案号
号 （万元）
甬发改备（2010）19 号
1 连锁超市拓展项目 36,409
杭萧：01091003154080233908 号
2 三江购物加工配送中心升级改造 4,584 杭萧：01091003084030130410 号
3 项目
信息系统改造升级项目 3,000 甬发改备（2010）13 号
总 计 43,993 -
连锁超市拓展项目：公司计划在 2010 年 4 月到 2013 年 3 月内通过购买和租
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赁的方式新建连锁超市 70 家，其中购买 2 家，租赁 68 家。
经 2013 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第七次会议决议和 2013 年 1 月 28
日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议，连锁超市拓展项目作出调整：延期
2 年，减少门店开设 25 家，将节余资金约 10,168 万元用于奉化方桥生鲜加工仓
储中心项目。本次调整后，连锁超市拓展项目的投入资金为 26,241 万元，至
2015 年 3 月内通过购买和租赁的方式新建连锁超市 45 家，其中购买 2 家，租赁
43 家。
截止 2015 年 6 月 30 日连锁超市拓展项目累计投入募集资金 15,329 万元（未
包括未开业 4 家门店预付的部分款项），开设门店 41 家，2 家购买门店已签约，
4 家门店未开业。
租赁门店的开业及投入情况（截止到 2015 年 6 月 30 日）： 单位（万元）
序号 原门店 开业时间 实际开店投入
1 上上城 2011-4-22 555.94
2 洞桥 2011-8-5 250.20
3 澥浦 2010-5-14 331.00
4 江口 2010-10-22 202.75
5 三七 2010-11-5 407.42
6 马渚 2010-9-16 1094.88
7 曹娥 2010-8-13 271.37
8 长河 2010-9-28 333.88
9 龙山 2010-10-22 211.47
10 横溪 2011-1-21 477.33
11 青林 2013-12-24 464.94
12 庄桥 2014-1-18 312.87
13 藕池 2011-9-9 446.36
14 莫高 2012-11-16 296.98
15 徐家漕 2011-1-11 816.60
16 航民 2011-9-28 539.66
17 布政 2011-12-31 370.60
18 南山 2012-9-28 1194.39
19 咏归 2010-12-17 140.97
20 葑水港 2010-9-30 90.61
21 崇福 2010-7-8 365.05
22 镇骆 2011-11-25 632.34
23 清泉 2012-3-23 111.31
24 钱湖 2011-12-28 397.21
25 蛟川 2011-8-26 496.47
26 集仕港 2011-6-1 412.49
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27 堇西 2010-12-10 488.60
28 萧山 2011-12-16 226.63
29 来福士 2013-9-12 598.74
30 云鹭湾 2014-9-25 133.56
31 孙马 2013-6-10 516.07
32 新府 2013-5-13 48.73
33 联心 2013-1-11 613.01
34 福溪 2013-6-21 652.41
35 明州 2013-7-19 90.99
36 梅林 2014-12-26 279.59
37 广德湖 2015-2-1 117.80
38 团桥 2014-8-28 120.36
39 科技路 2014-11-20 84.27
40 隐学 2014-7-5 72.59
41 金东岸 2014-10-23 60.62
合计 15329.07
序号 原门店 开业时间 预算金额
42 金田 未开业 680
43 胜丰 未开业 619
合计 1299
购买门店的情况： 单位（万元）
门店 购买 开店预 预算合 已投入金 是否 签约购 是否开
序号
名称 预算 算 计 额 签约 买金额 业
1. 甬江 2880 614 3494 1399.42 是 2799 未开业
2. 溪口 1914 430 2344 是 2016 未开业
连锁超市拓展项目总投资额 26,241 万元，目前实际投入资金 15,329 万元、
已开业但未支付完毕的款项 104 万元、租赁二家门店的开设费用预算 1,299 万元、
购买门店购买及开设费用预算 5,838 万元后，余额为 3,671 万元。现计划将这部
分余额用于新开设小型门店 36 家，门店地址为宁波大市范围内。
(二) 调整的具体原因
由于公司连锁超市拓展项目中溪口店的预计交付时间为 2016 年底，故原定
项目完成日期 2015 年 3 月已不可能，所以对该目的完成时间作出调整,项目完成
时间由 2015 年 3 月延期至 2017 年 3 月。考虑到本项目在完成后尚余募集资金，
为了提高募集资金使用效率，早日产生效益，在未改变募集资金使用用途及投入
总额度不变的情况下对剩余的募集资金使用作出调整，有利于加快募集资金使
用。
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(三) 小型门店介绍
从整个零售业态来看，小型化、便利化店铺的发展呈现较好态势。据商务部
数据显示，2014 年前三季度典型零售企业销售额增长 10.5%，其中便利店增长
12.6%，虽然增速有所放缓，但依然比专业店、百货店、大型超市等传统业态的
6.7%、7.1%和 6.6%高出近两倍。相比前三季度社会商品零售总额 12.3%的增速，
便利店销售额增速仍然高出 0.3 个百分点。
公司的传统零售门店面临着日益攀升的成本压力，增长性和盈利性面临着严
峻的考验，如果盲目扩大传统零售门店规模，不利于公司持续发展。在此情况下，
公司开始注重发展小型零售门店，小型门店以其投资成本低、建设周期短、更贴
近购物者以满足其对于便利性的需求的特点，逐渐成为表现低迷的零售市场上新
兴的增长动力。
小型门店的模式：选址在社区内或附近的区域；面积一般在 400 平米以下；
每店单品数控制在 3000-4500 之间；商品结构以社区居民日常购买频率较高的快
速消费品为主，即食商品和加工商品是特色；支付方式灵活；提供部分增值服务
项目。小型门店由于布局密集，将对公司的电商发展战略产生互补作用，为公司
后续电商的配送业务产生积极的作用。
小型门店的投资估算：初步计划每店开设费用为 100 万，其中设备、装修费
用每店约 60 万，铺底流动资金每店约 40 万。连锁超市拓展项目预计剩余的余额
为 3,671 万元，预计可开设小型门店约 36 家。
三、 主要风险提示
(一) 市场风险
市场风险主要来自宏观经济形势和竞争店的影响，宏观经济增长势头放缓
后，会引起整个社会的购买力下降，造成门店销售下降；竞争门店增多后，竞争
加剧，销售分流，也会造成门店的销售和利润下降。
(二) 经营风险
小型门店的经营管理与公司传统零售门店的经营管理存在着一定的差异，所
以在小型门店的管理上，存在着一定的风险。经营管理风险主要通过公司加强管
理，对小型门店实行精细化管理，控制运行成本等来控制风险。
(三) 审批风险
使用连锁超市拓展项目剩余的募集资金开设小型门店，需取得股东大会审议
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批准，能否通过股东大会审议尚存在不确定性。
公司郑重提醒投资者注意投资风险。
四、 有关本次调整募集资金使用计划事宜的授权
由于小型门店开设费用预算存在着一定不确定性，如门店所处的地段、具体
面积、楼层及房屋结构等因素，所以在具体开设门店的数量上会有一定的差异。
提请公司股东大会授权公司董事会允许其在本项目投资总额不变的情况下，对新
开设的小型门店的数量作出调整。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
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议案二：
关于审议《使用超募资金永久补充流动资金》的议案
各位股东及股东代表：
为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投
资项目正常进行的前提下，拟使用剩余无项目规划的超募资金33,843,201.87元
（含利息收入），用于永久补充流动资金，主要用于商品采购、开拓市场及日常
经营活动支出等。具体内容见下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196 号”文核准，三江购物
俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年 2 月 21 日首
次公开发行普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格每股 11.80 元，募集资金总
额为人民币 708,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 38,400,000.00
元后，资金金额为人民币 669,600,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限
公司（以下简称：“海通证券”）于 2011 年 2 月 24 日划入公司银行账户。扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 5,858,947.22 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
663,741,052.78 元，其中募集资金为人民币 439,930,000.00 元，超募资金人民
币 223,811,052.78 元。本次募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限
责任公司（现为众环海华会计师事务所有限公司）验证，并出具“众环验字【2011】
016 号”验资报告。
二、 超募资金使用情况
单位：万元
募集资金承诺 调整后投资
承诺投资项目 使用超募资金情况
投资总额 总额
使用募集资金
奉化方桥生鲜加
- 15,970.00 14608.31 万元，超募
工仓储中心项目
资金 1361.69 万元
连锁门店改造项
4,500.00 4,500.00 全部使用超募资金
目（第一期）
连锁门店购买（或
15,000.00 15,000.00 全部使用超募资金
自建）项目
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合计 19,500.00 超募资金使用：20,861.69
2011 年 6 月 8 日公司第一届董事会第十三次会议决议及 2011 年 6 月 27 日
公司 2011 年第一次临时股东大会决议，通过了关于部分超募资金使用计划的议
案，将 45,000,000 元募集资金用于连锁门店改造项目（第一期），将 150,000,000
元募集资金用于连锁门店购买（或自建）项目。
2013 年 1 月 8 日公司召开的第二届董事会第七次会议决议和 2013 年 1 月 28
日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会决议通过了关于调整部分募集资金使
用计划的议案，同意使用超募资金 13,616,900 元用于奉化方桥生鲜加工仓储中
心项目。
超募资金总额人民币 223,811,052.78 元，减去已使用金额 208,616,900 元，
剩余无项目规划的超募资金为 15,194,152.78 元，加上利息收入 18,649,049.09
元(截止 2015 年 6 月），合计为 33,843,201.87 元。
三、 超募资金的使用计划及必要性
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司结合发展
规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用剩余无项目规划的超募资金
33,843,201.87 元（含利息收入），用于永久补充流动资金，主要用于商品采购、
开拓市场及日常经营活动支出等。
本次使用超募资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流
动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%”
的相关规定。
四、 公司承诺事项
公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款
（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行
信息披露的义务。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
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议案三：
关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案
各位股东及股东代表：
按照公司上市时的承诺，公司现拟收购控股股东上海和安投资管理有限公司
持有的宁波京桥恒业工贸有限公司 100%的股权。具体内容如下：
一、 关联交易概述
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的
议案》。公司现拟收购控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称：和安投
资）持有的宁波京桥恒业工贸有限公司（以下简称：京桥恒业）100%的股权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。鉴于和安投资为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，除已披露的交易外，过去 12 个月内本公司与同一关
联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上且占公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、 关联方介绍
（一） 关联方关系介绍
和安投资系本公司控股股东，截止目前，该公司直接持有本公司股权比例为
61.35%。
（二） 关联人基本情况
名称：上海和安投资管理有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市浦东新区银城东路 139 号 9 层 911 室
法定代表人：陈念慈
注册资本：人民币 1,000 万元整
成立日期：2005 年 12 月 20 日
经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
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（三） 关联方与本公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系的说明
本公司与和安投资在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。和安
投资及其关联方亦不存在非经营性占用本公司资金的情况。
（四） 关联方最近一年主要财务指标
和安投资 2014 年 12 月 31 日总资产 113,460,452.82 元,净资产
113,236,692.87 元；2014 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润 51,926,313.23 元。
以上数据未经审计。
三、 关联交易标的基本情况
（一） 交易标的
1. 交易的名称和类别
京桥恒业 100%股权。
2. 宁波京桥恒业工贸有限公司的基本情况
企业名称：宁波京桥恒业工贸有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：奉华市江口街道方桥工业园区恒丰路 133 号
注册资本：1,500 万元（实收资本 1,500 万元）
成立日期：2003 年 9 月 12 日
经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方
乳粉）、酒类的批发。（在许可证件有效期内经营）一般经营项目：建筑材料、化
工材料（不含化学危险品）、机电设备（不含小轿车）、纺织品、金属材料、百货、
针纺织品、日化用品、医疗器材（限一类）、通讯器材、家用电器、服装鞋帽、
陶瓷制品、家具的批发、零售；服装制造、加工；工业项目投资；广告服务；自
营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和金属除外；包装物的回收；农副产品的收购。（上述经营范围不含国家法律
法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
3. 京桥恒业最近一年又一期的主要财务指标
京桥恒业 2014 年 12 月 31 日经审计总资产 6716.36 万元，净资产 1474.13
万元；2014 年 1-12 月经审计营业收入 460.27 万元，净利润-105.14 万元，扣除
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非经常性损益后的净利润-411.76 万元。
京桥恒业 2015 年 6 月 30 日总资产 6245.37 万元，净资产 1283.34 万元；2015
年 1-6 月营业收入 230.15 万元，净利润-190.79 万元，扣除非经常性损益后的净
利润-196.97 万元。
4. 目前京桥恒业的股权情况
和安投资持有京桥恒业 100%的股权。
5. 京桥恒业权属状况说明
和安投资所持有的京桥恒业股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转
让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属
转移的其他情况。
（二） 关联交易价格确定依据
根据公司上市发行时在《三江购物首次发行 A 股股票招股说明书》的承诺内
容定价：
如因通用仓库和办公用房所在土地无法获得土地使用权而导致三江购物（指
三江购物俱乐部股份有限公司，下同）发生仓库搬迁、装修等方面的额外支出，
由和安投资完全承担，和安投资将补偿三江购物因此而遭受的所有损失；如未来
通用仓库和办公用房所在地取得《国有土地使用证》的不确定性消除，则和安投
资将持有的京桥恒业全部股权转让给三江购物，转让价格为 2008 年和安投资受
让京桥恒业 100％股权的对价 1,181.80 万元。
该定价根据浙江德威会计师事务所有限公司 2008 年 4 月 22 日出具的德威
（会）财审字[2008]00670 号《审计报告》：截至 2007 年 12 月 31 日，京桥恒业
经审计的所有者权益合计 11,818,476.97 元。此交易价格不存在显失公允的情况，
不会损害公司及中小股东的利益。
四、 关联交易协议的主要内容和履约安排
本次交易尚未签署相关协议，提请公司股东大会授权：待原承诺中京桥恒业
的通用仓库和办公用房所在地取得《国有土地使用证》的“不确定性消除”后，
授权公司管理层签署协议及办理与本次股权转让的相关事宜。
五、 关联交易的目的以及对公司的影响
京桥恒业原为本公司前身宁波三江购物俱乐部有限公司的全资子公司。由于
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宁波三江购物俱乐部有限公司收购京桥恒业股权完成后，虽然通用仓库和办公用
地已取得《建设用地规划许可证》和《建筑工程施工许可证》，但《国有土地使
用证》实际办理手续复杂，一直未能取得仓库和办公用地的土地权证。为了避免
《国有土地使用证》取得时间不确定性问题对本公司产生不利影响，2008 年 6
月 30 日发行人与控股股东和安投资签订《股权转让协议》，将其所持京桥恒业
100％股权作价 1,181.8 万元转让给和安投资（以京桥恒业 2007 年 12 月 31 日经
审计的净资产值作价 1,181.8 万元为定价依据）。股权转让完成后，京桥恒业成为
和安投资的全资子公司。京桥恒业的全资股东和安投资于 2010 年 12 月做出承诺：
如未来通用仓库和办公用房所在地取得《国有土地使用证》的不确定性消除，则
本公司将持有的京桥恒业全部股权转让给三江购物俱乐部股份有限公司，转让价
格为 2008 年和安投资受让京桥恒业 100％股权的对价 1,181.80 万元。
目前，随着时间的推延，京桥恒业取得《国有土地使用证》的不确定性因素
即将消除，故按照承诺内容，将京桥恒业的全部股权转让给三江购物俱乐部股份
有限公司，符合承诺内容，也符合公司和中小股东的利益，不会对公司的经营造
成影响。
六、 需要特别说明的历史关联交易情况
（一） 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，本公司与京桥恒业已发
生的关联交易的总金额为 2,301,350 元人民币。
（二） 本次交易前 12 个月内本公司与京桥恒业发生的关联交易
公司第三届董事会第四次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，同意公司
与控股股东和安投资的全资子公司京桥恒业的关联交易计划，京桥恒业将该公司
的通用仓库和办公用房交由本公司托管，托管的期限为自协议生效之日起至
2018 年 6 月 30 日。将该公司的通用仓库和办公用房交由本公司托管。本公司每
年向京桥恒业支付租金 460.27 万元。（详见公司公告：2015-005、2015-008、
2015-012）。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015 年 9 月 15 日
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2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营范围调整，现对《公司章程》作如下修订：
修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：预包装食品（含酒类）、散装食品、 围：预包装食品（含酒类）、散装食品、
乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、 乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、
零售及网上销售；乙类非处方药：（中 零售及网上销售；乙类非处方药：（中
成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化 成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化
药品、生物制品）、中药材（饮片）（限 药品、生物制品）、中药材（饮片）（限
品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售；普 品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售；普
通货物公路运输；第二类增值电信业务 通货物公路运输；第二类增值电信业务
中的信息服务业务（限互联网信息服务 中的信息服务业务（限互联网信息服务
业务）以下限分支机构经营：音像制品、 业务）以下限分支机构经营：音像制品、
书报刊零售及网上销售；面点加工；（以 书报刊零售及网上销售；冷热饮品制
上均在许可证有效期限内经营）；纺织、 售；餐饮服务；面点加工；（以上均在
服装及日用品、化工产品、一类医疗器 许可证有效期限内经营）；纺织、服装
械、二类医疗器械、文化体育用品、食 及日用品、化工产品、一类医疗器械、
用农产品、通讯器材、家用电器、五金、 二类医疗器械、文化体育用品、食用农
花卉的批发、零售及网上销售；柜台租 产品、通讯器材、家用电器、五金、花
赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、 卉的批发、零售及网上销售；柜台租赁；
水产品的初级加工；话费、公交卡充值 广告、商品信息咨询服务；农产品、水
服务；受委托代收居民水电煤及其他服 产品的初级加工；话费、公交卡充值服
务；服装、百货的委托加工；包装物的 务；受委托代收居民水电煤及其他服
回收；农产品的收购；自营和代理货物 务；服装、百货的委托加工；食品加工；
和技术的进出口，除国家限制经营或禁 包装物的回收；农产品的收购；自营和
止进出口的货物和技术外；含下属分支 代理货物和技术的进出口，除国家限制
机构的经营范围。（依法须经批准的项 经营或禁止进出口的货物和技术外；含
目，经相关部门批准后方可开展经营活 下属分支机构的经营范围。（依法须经
动） 批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）（具体以工商登记机关核
准为准）
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2015 年第一次临时股东大会会议资料
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
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