股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：2015—067
河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会
第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于 2015 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开第
六届董事会第二次会议，应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，以
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果做出了如下决议：
审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
2015 年 8 月 24 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议
重庆雅佳置业有限公司股权转让协议的议案》，同意公司将重庆雅佳置业有限公
司 60%的股权以 3800 万元转让价格出售给自然人谢勇。因本次股权转让公司将
获得约 679 万元收益，已符合《上海证券交易所股票上市规则》9.3 条第（三）
款规定的需提交股东大会审议的标准，即“交易产生的利润占上市公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元”需提交股东大会
审议。 因此，公司董事会决定召开 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于重
庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》。
此次会议时间定于 2015 年 9 月 24 日，表决方式为现场投票表决和网络投
票。具体内容公司将发布《河南东方银星投资股份有限公司关于召开 2015 年第
三次临时股东大会的通知》，并刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
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