证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-048
四川东材科技集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十四次会议于2015年9月7日下午在公司会议室以现场方式召
开。鉴于公司于当日下午召开的2015年第一次临时股东大会审议通过
选举曹学先生为第三届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事
会会议提前10日通知。本次会议应到董事7名，实到董事6名，董事长
于少波先生因公出国未能出席现场会议，授权委托唐安斌董事代为行
使表决权。会议由公司副董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》
同意曹学先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至
本届董事会任期届满时止。
补选后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
薪酬与考核委员会 彭宗仁 彭宗仁 谭洪涛 曹学
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 07 日
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