证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-28
五矿发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事
项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 8 月 17 日起停牌，
并于 2015 年 8 月 15 日、8 月 22 日、8 月 29 日发布了停牌公告，具
体内容详见《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》 临 2015-21）、
《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临 2015-22）和
《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌
的公告》（临 2015-26）。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停
复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78 号，以下简称“通知”），
鉴于公司非公开发行股票方案尚未最终确定，经公司第七届董事会第
五次会议审议通过，公司董事会同意向上海证券交易所申请第二次延
期复牌，公司股票自 2015 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 28 日继续停牌。
一、董事会审议情况
公司于 2015 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会
第五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公
司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。公司董事会同
意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，停牌时间为 2015 年
9 月 9 日至 2015 年 9 月 28 日。
二、非公开发行股票进展情况
因公司正在筹划重大事项，公司于 2015 年 8 月 15 日、8 月 22
日分别披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项继续停牌公告》。
停牌期间，公司明确了拟进行非公开发行事项。2015 年 8 月 29 日，
公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》。2015
年 9 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。由于发行涉
及的募集资金投资项目较为复杂，发行方案中的重要事项还需与相关
方进一步协商，且需履行必要国资决策程序，预计在第一次延期复牌
期间无法披露发行方案，董事会同意公司股票延期 20 日复牌。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，发
行方案中的重要事项仍在与相关方进一步协商，相关工作仍在加紧推
进当中。鉴于该原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票
的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。
三、非公开发行初步方案
本次非公开发行股票募集资金拟用于符合公司发展战略的投资
项目，其余部分用于偿还银行贷款或补充流动资金。截至本公告日，
本次非公开发行股票的募集资金投资项目范围、募集资金总额尚未确
定。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜；
公司将积极就发行方案中的重要事项与相关方进一步协商，履行必要
的国资决策程序，尽快确定最终发行方案。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常
波动，经公司第七届董事会第五次会议审议通过并向上海证券交易所
申请，公司股票自 2015 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 28 日继续停牌。
如公司在第二次延期复牌期间仍无法确定本次非公开发行方案，
公司拟根据《通知》的规定向上海证券交易所申请第三次延期复牌，
本公司股票自 2015 年 9 月 29 日继续停牌 62 日，即本公司股票自 2015
年 9 月 29 日至 2015 年 11 月 29 日继续停牌，并提请公司股东大会审
议。如公司在第二次延期复牌期间能够确定本次非公开发行方案，公
司将取消审议第三次延期复牌事项的股东大会，及时召开董事会审议
上述方案并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，
每 5 个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，
并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。因上述事项存
在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
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