江苏悦达投资股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议程
会议方式：现场召开结合网络投票
现场会议时间：2015 年 9 月 18 日 15:00
网络投票时间：2015 年 9 月 17 日下午 15:00 至
2015 年 9 月 18 日下午 15:00
现场会议地点：公司总部 1003 会议室
会议议程：
一、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
二、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
三、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
四、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
五、审议《关于为悦达卡特公司 3000 万元银行流动资金贷款提
供担保的议案》
六、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产
品的议案》
七、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决
(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)
八、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票
九、监票人宣读表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、主持人宣读本次股东大会决议
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议案一
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
公司第八届董事会成员任期于 2015 年 7 月 2 日到期，根据《公
司章程》规定，应进行换届选举。
经公司董事会提名委员会的审核，公司第八届董事会第二十八次
会议审议通过，提名王连春、杨玉晴、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨
澜、王佩萍、周亚来为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附
后）。上述董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；
不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定
不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
或者禁入尚未解除的情形。公司独立董事对上述非独立董事候选人的
提名程序及任职资格发表了独立意见（详见公司 2015 年 8 月 27 日刊
登在上海证券交易所及上海证券报《悦达投资独立董事关于董事会提
名董事候选人的独立意见》。
公司第九届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
以上议案，请各位股东审议。
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附：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
王连春，男，1970 年 2 月出生，研究生学历。曾任盐城郊区义
丰镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰
市委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；
盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐
城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委
书记等职。为六届盐城市市委委员，十二届江苏省人大代表。现任江
苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，悦达矿业控股有限公司
董事会主席，东风悦达起亚汽车有限公司董事长，本公司董事长。
邵勇，男，1964 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。曾任盐
城市计经委固定资产投资科副科长，盐城市计经委技术改造科副科
长，盐城市计经委生产经营科科长，江苏悦达集团有限公司副总裁，
十一届全国人大代表。为六届盐城市市委委员。现任江苏悦达集团有
限公司董事局副主席、总裁，江苏悦达物流有限公司董事长，本公司
董事。
潘万渠，男，1956 年 1 月出生，大学学历，高级经济师。曾任
徐州通达公路有限公司董事长，江苏悦达投资股份有限公司副总裁，
上海悦达新实业有限公司副董事长、总裁。现任江苏悦达集团有限公
司常务副总裁，江苏悦达地产集团有限公司董事长，本公司董事。
祁广亚，男，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级会计师，
注册会计师。曾任盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长，江苏悦达集
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团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任江苏悦达集团有
限公司总会计师、副总裁，江苏悦达资产管理有限公司董事长，本公
司董事。
杨玉晴，男，1965 年 8 月出生，大学学历，高级经济师。曾任
江苏悦达集团有限公司总裁办公室主任、总裁助理，本公司副总裁（主
持工作）。现任本公司副董事长、总裁，江苏悦达新材料科技有限公
司董事长。
王晨澜，女，1970 年 4 月出生，大学学历，高级经济师。曾任
江苏悦达集团有限公司总裁办副主任、对外联络部部长，本公司总裁
助理。现任江苏悦达集团有限公司副总裁，山西汾平高速公路有限公
司董事长，悦达京大高速公路有限公司董事长，本公司董事。
王佩萍，女，1971 年 10 月出生，大学学历，高级经济师。曾任
本公司证券部副部长、部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副
主任，悦达矿业控股有限公司副总经理、执行董事。现任本公司副总
裁、董事会秘书、董事。
周亚来，男，1963 年 5 月出生，大学学历，高级经济师，会计
师。曾任本公司证券部副部长、部长，财务部部长，副总会计师。现
任本公司总会计师、董事。
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议案二
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
公司第八届董事会成员任期于 2015 年 7 月 2 日到期，根据《公
司章程》规定，应进行换届选举。
经公司董事会提名委员会的审核，公司第八届董事会第二十八次
会议审议通过，提名朱元午、高波、陈荣、滕晓梅为公司第九届董事
会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人的任职资格符合上
市公司独立董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。公司独立
董事对上述独立董事候选人的提名程序及任职资格发表了独立意见
（详见公司 2015 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所及上海证券报
《悦达投资独立董事关于董事会提名董事候选人的独立意见》。
公司第九届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
以上议案，请各位股东审议。
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附：公司第九届董事会独立董事候选人简历
朱元午，男，1943 年 5 月出生，大学学历。曾任吉林财贸学院
讲师、教研室主任，南京审计学院讲师、副教授、会计系和审计系主
任，南京大学会计学副教授、教授和博士生导师，南京大学商学院学
术和学位委员会委员，南京大学非教师系列高评委委员，江苏省审计
系列高级职称评审委员会委员，光大会计师事务所首席顾问、舜天集
团高级顾问、济南化纤集团高级顾问、本公司等独立董事，中国会计
学会首批会员，江苏省首批注册咨询专家。现任南京大学会计与财务
研究院首席教授，博士生导师。兼任中国财务学年会顾问，南京审计
学院、长春大学等院校名誉教授，河南政法财经大学、石家庄经济学
院等院校客座教授，本公司独立董事。
高波，男，1962 年 1 月出生，博士。曾任宁沪高速（上市公司）、
三湘股份（上市公司）独立董事。现任南京大学经济学院经济学教授、
博士生导师，南京大学不动产研究中心主任，国家教育部人文社科重
点研究基地－南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授。为江
苏省 333 人才工程第二层次培养对象。兼任世界华人不动产学会常务
理事，江苏省经济学会副会长等职。
陈荣，男，1965 年 4 月出生，硕士，注册会计师。曾任江西财
经大学财政税务教研室主任，科研处副处长，财政金融学院党总支书
记，公共管理学院党总支书记，MBA 学院党总支书记，财税研究中心
常务副主任。现任江西财经大学财税与公共管理学院党委书记，硕士
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研究生导师，江西省高校学科带头人。
滕晓梅，女，1965 年 5 月出生，MBA 硕士。曾任盐城师范学院商
学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院会计系主任，教
授。兼任东台农村商业银行独立董事，中国会计学会会员，江苏总会
计师协会理事，江苏商业会计协会理事，盐城市审计协会常务理事，
盐城市人社局专家库成员，盐城市财政局预算绩效管理专家成员。
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议案三
关于公司监事会换届选举的议案
公司第八届监事会任期于 2015 年 7 月 2 日到期，根据《公司章
程》规定，应进行换届选举。公司第八届监事会第十七次会议审议通
过，提名陈剑明、陈春华、曾玮为公司第九届监事会监事候选人（简
历附后）。
公司第九届监事会成员任期为从公司本次股东大会审议通过之
日起三年。
以上议案，请各位股东审议。
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附：公司第九届监事会监事候选人简历
陈剑明，男，1966 年 10 月出生，中专学历,函授本科。曾任阜
宁县粮食局办事员，阜宁县委组织部组织员、副科长，阜宁县审计局
纪检组长、副局长，阜宁县交通局副局长、战备办主任，盐城市交通
局政策法规处主任科员、办公室副主任、机关服务中心主任，盐城市
海兴投资有限公司工会主席、党委委员。现任本公司监事会主席。
陈春华，男，1961 年 2 月出生，大学学历，高级经济师。曾任
江苏悦达物资贸易中心业务员、副科长，江苏悦达北京办事处副科长、
科长、副主任，江苏悦达集团有限公司行政部副部长、部长、公共事
务部部长。现任江苏悦达集团有限公司总经济师、副总裁。
曾玮，女，1971 年 10 月出生，MBA 学位，高级注册人力资源管
理师、企业人力资源管理师、高级工程师。曾任江苏悦达盐城拖拉机
制造有限公司办公室主任，江苏悦达集团有限公司产业部副部长、部
长。现任江苏悦达集团有限公司人力资源部部长。
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议案四
关于公司独立董事津贴的议案
经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意发给独立董
事每人每年 8 万元人民币（税后）津贴。至 2015 年 7 月 2 日，公司
第八届董事会任期届满，日前进行换届选举，独立董事津贴亦重新提
交公司董事会、股东大会审议。
参考上市公司独立董事津贴市场水平和公司实际情况，公司第八
届董事会第二十八次会议提议第九届董事会独立董事津贴为每人每
年 8 万元人民币（税后）。
以上议案，请各位股东审议。
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议案五
关于为悦达卡特公司 3000 万元银行
流动资金贷款提供担保的议案
一、担保情况概述
江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）向
光大银行常州分行申请 3,000 万元流动资金贷款，用于补充流动资金。
拟由本公司对上述银行贷款提供连带责任担保，期限一年。截至目前，
加上本次担保，本公司累计为其提供担保 19,500 万元。
二、被担保人基本情况
悦达卡特公司注册资本：1,750 万元，公司类型：有限责任公司，
住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路 1 号，经营范围：生物
柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油
脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油
（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工
原料（除危险品）的销售。法定代表人：杨玉晴。本公司持有 80%
股份，张伟明持有 20%股份。截至 2015 年 6 月 30 日，悦达卡特公司
总资产 53,712 万元，所有者权益 11,460 万元，2015 年 1-6 月亏损 5,204
万元。
三、 担保协议的主要内容
悦达卡特公司向光大银行常州分行申请 3,000 万元流动资金贷
款，用于补充流动资金。拟由本公司对上述银行贷款提供连带责任担
保，期限一年。自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产
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以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的
全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。该项贷款为还后
续贷，未增加公司对悦达卡特公司的担保总额。
四、董事会意见
为支持悦达卡特公司的经营发展，董事会同意本公司为悦达卡特
公司向光大银行常州分行申请的 3,000 万元流动资金贷款提供连带责
任担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 36,576 万
元，其中为控股子公司提供担保 19,000 万元，为控股股东及其子公
司提供担保 12,000 万元，分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资
产的 5.80%、3.01%、1.90%。本公司未有逾期担保事项。
以上议案，请各位股东审议。
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议案六
关于公司及其控股子公司以闲置资金投资
银行理财产品的议案
一、投资银行理财产品情况概述：
1、目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，有效利用阶
段性自有闲置资金投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，有利
于提高公司的资金使用效率，为公司创造更大的收益。
2、投资金额：投资银行理财产品总额度不超过 5 亿元，在该额
度范围内可滚动使用。
3、投资方式：只能投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，
不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的
委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限：公司及其控股子公司投资银行理财产品的期限为
一年。
二、投资银行理财产品的资金来源
公司及其控股子公司投资银行理财产品所使用的资金为自有闲
置资金，资金来源合法合规。
三、风险控制措施
投资标的为低风险短期银行理财产品，不得投资于股票及其衍生
产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证
券相关的投资产品，风险可控。
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公司管理层将负责日常实施，指派财务部专人实时关注和评估理
财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制市场风险。
四、投资银行理财产品对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金进行短期银行理财产品投资是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，相应资金的使用不会影响
公司的日常经营活动与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金
的使用效率，获得一定的投资收益。
本项议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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