证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2015-061
京投银泰股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第三次会议于2015年8月31日以邮件、传真形式发出通知,
同年9月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3
名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会
议审议通过下列决议:
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司与
北京市基础设施投资有限公司签署委托建设管理合同暨关联交易的议案》,详见
同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上的《关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署
委托建设管理合同暨关联交易的公告》(临2015-062)。
本议案需提交股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司拆
除地铁10号线慈寿寺站A出入口支付补偿暨关联交易的议案》,详见同日刊登在
上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上的《关于控股子公司拆除地铁10号线慈寿寺站A出入口支付补偿暨关
联交易的公告》(临2015-063)。
本议案需提交股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司与
北京市基础设施投资有限公司签署地铁慈寿寺站连通、保护区内施工补偿协议暨
关联交易的议案》,详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公司与北京市基础
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设施投资有限公司签署地铁慈寿寺站连通、保护区内施工补偿协议暨关联交易的
公告》(临2015-064)。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
京投银泰股份有限公司监事会
2015 年 9 月 7 日
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