证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2015－028
四川天一科技股份有限公司
第五届董事会临时紧急会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会临时紧急会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2015 年 9 月 2 日以电子邮件并短信通知的方式
发给公司董事、监事。
（三）第五届董事会临时紧急会议以现场会议并通讯会议的方式召开。现场
会议于 2015 年 9 月 2 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开，通讯会议于 2015 年
9 月 2 日下午 15:00 前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）现场会议由董事长古共伟先生主持。公司部分监事列席本次董事会现
场会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议
关于公司 2015 年第一次临时股东大会延期的决议
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 22 日发布
临 2015-025《四川天一科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会
的通知》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站）。公司原定于 2015 年 9 月 7 日召开 2015 年度第一次临时股东大会，投
票选举公司第六届董事会董事、独立董事及监事会监事。
公司股东盈投控股有限公司 2015 年 8 月 25 日及 8 月 26 日提出增加一名董
事及一名独立董事候选人的临时提案并已经在《证券时报》及上海证券交易所网
站公告。由此，公司第一大股东与第二大股东对公司 2015 年第一次临时股东会
的有关换届选举事宜存在重大分歧。根据公司章程第五十七条：发出股东大会通
知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应
取消；一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日
公告并说明原因之规定。并征询公司实际控制人中国昊华化工（集团）股份有限
公司、公司第二大股东盈投控股有限公司一致同意的意见后，为保证公司本次换
届选举平稳进行，促进公司健康发展，公司董事会决定将 2015 年第一次临时股
东大会延期到 2015 年 11 月 9 日召开。
鉴于公司第五届董事会、第五届监事会已于 2015 年 8 月 23 日届满，在公司
董事会、监事会换届选举完成之前，本届董事会、监事会将继续依法履职。
本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的要求。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该决议。
公司股东大会延期事项详见公司披露于上海证券交易所网站、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的临 2015-027 号《四川天一科技股份有限公
司关于 2015 年第一次临时股东大会的延期公告》
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 2 日
●报备文件：
1、四川天一科技股份有限公司第五届董事会临时紧急会议决议
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