证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-039
安徽铜峰电子股份有限公司
关于修改《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司根据管理的需要,拟对《公司章程》及附件《董事会
议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。 修订前后内容对照如下：
序 《章程》原条款内容 修订后内容
号
1 第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主
董事长不能履行职务或不履行职务时， 持。董事长不能履行职务或不履行职
由半数以上董事共同推举的一名董事 务时，由副董事长主持，副董事长不
主持。 能履行职务或者不履行职务时，由半
监事会自行召集的股东大会，由监 数以上董事共同推举的一名董事主
事会主席主持。监事会主席不能履行职 持。
务或不履行职务时，由半数以上监事共 监事会自行召集的股东大会，由
同推举的一名监事主持。 监事会主席主持。监事会主席不能履
股东自行召集的股东大会，由召集 行职务或不履行职务时，由半数以上
人推举代表主持。 监事共同推举的一名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反 股东自行召集的股东大会，由召
议事规则使股东大会无法继续进行的， 集人推举代表主持。
经现场出席股东大会有表决权过半数 召开股东大会时，会议主持人违
1
的股东同意，股东大会可推举一人担任 反议事规则使股东大会无法继续进行
会议主持人，继续开会。 的，经现场出席股东大会有表决权过
半数的股东同意，股东大会可推举一
人担任会议主持人，继续开会。
第一百零六条 董事会由七名董事组 第一百零六条 董事会由七董事组成，
成，设董事长一人。 设董事长一人，副董事长一人。
3 第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1
人。董事长由董事会以全体董事的过半 人，设副董事长 1 人。董事长和副董
数选举产生。 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
4 第一百一十三条 公司董事长不能履 第一百一十三条 公司副董事长协助
行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事长工作，董事长不能履行职务或
董事共同推举一名董事履行职务。 者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
以上修改内容涉及公司章程附件《股东大会议事规则》第二十七条、董事会议
事规则第三条的相应内容做同样修改，具体如下：
序号 《股东大会议事规则》原条款部分内容 修订后内容
1 第二十七条 股东大会由董事长主持。 第二十七条 股东大会由董事长
董事长不能履行职务或不履行职务时， 主持。董事长不能履行职务或不履
由半数以上董事共同推举的一名董事 行职务时，由副董事长主持，副董
主持。 事长不能履行职务或者不履行职
监事会自行召集的股东大会，由监 务时，由半数以上董事共同推举的
事会主席主持。监事会主席不能履行职 一名董事主持。
务或不履行职务时，由半数以上监事共 监事会自行召集的股东大会，
同推举的一名监事主持。 由监事会主席主持。监事会主席不
2
股东自行召集的股东大会，由召集 能履行职务或不履行职务时，由半
人推举代表主持。 数以上监事共同推举的一名监事
召开股东大会时，会议主持人违反议事 主持。
规则使股东大会无法继续进行的，经现 股东自行召集的股东大会，由
场出席股东大会有表决权过半数的股 召集人推举代表主持。
东同意，股东大会可推举一人担任会议 召开股东大会时，会议主持人违反
主持人，继续开会 议事规则使股东大会无法继续进
行的，经现场出席股东大会有表决
权过半数的股东同意，股东大会可
推举一人担任会议主持人，继续开
会
序号 《董事会议事规则》原条款内容 修订后内容
1 第三条 董事会由七名董事组成，设董 第三条 董事会由七董事组成，设
事长一人。 董事长一人，副董事长一人。
上述修改已经公司第六届董事会三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2015
年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015 年 9 月 2 日
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