证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2015—060
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2015 年 8 月 26 日
以电子邮件形式通知全体董事，并于 2015 年 9 月 1 日在公司会议室召开，本次会
议应到董事 9 名，实到董事 8 名。独立董事史剑梅因公请假，委托独立董事戴继
雄代为表决。会议由董事长马勇健主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过了如下决议：
一、 审议通过了终止原股权激励相关事宜的提案。
2013 年 12 月 13 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《上海梅林 A 股
限制性股票激励计划（2013 年度）（草案）》。截止目前，该股权激励计划草案尚未
取得上海市国资委批文及公司股东大会审议通过。而公司在 2015 年 3 月进行了董
监事会的换届改选以及总裁经营机构的重新聘任，又进行了收购光明食品（集团）
有限公司旗下相关资产的重组，公司的经营团队及经营情况由此发生了重大变化。
公司经过审慎考虑，认为原有的股权激励计划已经不适用，因此拟决定终止实施
该激励计划(草案)。公司仍将积极做好优化薪酬体系、绩效奖金等激励措施，并
择机启动新的股权激励方案。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 2 日
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