四川东材科技集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
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2015 年 9 月 07 日
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四川东材科技集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 9 月 07 日下午 14：30
（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号公司 101 会议室
三、会议主持：副董事长唐安斌先生
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开幕。
2、审议议案
序号 议案名称
议案 1 关于选举公司董事的议案
五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。
七、现场会议表决及表决结果统计。
八、休会 30 分钟。
九、宣布表决结果。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。
十二、主持人宣布会议闭幕。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 07 日
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议案 1、《关于选举公司董事的议案》
各位股东及股东委托代理人：
根据公司董事长于少波先生提名，提名曹学先生为第三届董事会董事候选
人。四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于提名曹学先生为董事候选人的议案》，并于 2015 年 8 月 21 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于提名董
事候选人的公告》（2015-044）。曹学先生的个人简历如下：
曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，工商管理硕士、管
理学博士、管理科学与工程博士后，高级经济师，中共党员，西南科技大学经济
管理学院硕士生导师。
1994 年 7 月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检
处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理、销售副总
经理，现任公司总经理。2005 年 6 月毕业于武汉理工大学工商管理硕士学位、
2008 年 6 月毕业于武汉理工大学管理学博士学位，2010 年 7 月从武汉理工大
学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。
董事会提名委员会对曹学先生的任职资格进行了审查，认为其符合董事的任
职条件，曹学先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次提名的董事候选人具备担任上市公
司董事的资格和能力，具备相关专业知识，能够胜任相关职责的需求，并未存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 07 日
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