证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-054
南京熊猫电子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程有关规
定，于 2015 年 8 月 28 日以接纳书面议案形式召开第八届董事会第二次会议。公司
董事会现有赖伟德先生、徐国飞先生、虞炎秋先生、邓伟明先生、鲁清先生、夏德
传先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生九名董事。根据公司章程的有关规定，
董事会已将议案公司 2015 年半年度报告及相关议案派发给全体董事，本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，并且签字
同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第八届董事会第二次会议一
致通过如下决议：
一、审议通过公司 2015 年半年度报告及其摘要；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、鉴于公司2014年度股东周年大会已批准为南京熊猫电子制造有限公司新增
人民币6,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日。董事会同意授权总经理全
权处理为南京熊猫电子制造有限公司新增人民币6,000万元授信提供担保事宜，有效
期至2016年6月30日。具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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