证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2015-043
哈药集团股份有限公司
七届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 18 日以传
真、电邮和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十次会议的通
知，会议于 2015 年 8 月 28 日在公司 5 楼 1 号会议室召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生
主持，审议并通过了如下议案：
一、2015 年半年度报告（全文及摘要） 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于公司 2015 年半年度利润分配的预案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
公司 2015 年上半年母公司实现净利润 114,429,959.50 元，报告期末未
分配利润为 2,348,374,585.33 元。公司 2015 年半年度利润分配预案为：拟
以 2015 年 6 月 30 日总股本 1,917,483,289 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利 10 元（含税），共分配现金股利 1,917,483,289 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
公司定于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第二次临时股东大会。详见公
司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2015 年第二次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
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