股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2015-057
公司债代码：122223 公司债简称：12 电气 01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 8 月 28 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司
监事会四届十六次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，
谢同伦监事因公未能出席会议，授权委托李斌监事出席本次
会议并代为行使投票表决权。本次会议由董鑑华监事长主
持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议
并通过以下决议：
一、公司 2015 年半年度报告
同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。
二、监事会对公司 2015 年半年度报告的书面审核意见
1、公司 2015 年半年度报告全文及摘要中的各项经济指
标及所包含的信息真实反映了公司 2015 年半年度的财务状
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况和经营成果。
2、公司编制 2015 半年度报告的程序和公司四届二十二
次董事会会议审议通过半年报的程序符合有关法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、公司 2015 年半年报的内容和格式符合中国证监会和
公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。
三、关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案
同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一五年八月二十八日
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