股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2015-056
公司债代码：122223 公司债简称：12 电气 01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 8 月 28 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司
董事会四届二十二次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8
名，朱克林副董事长因公未能出席本次会议，授权委托黄瓯
董事出席本次会议并代为行使投票表决权。公司监事李斌、
郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持，会议符合
《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决
议：
一、关于曹俊先生辞任首席运营官的议案
因工作调动，同意曹俊先生辞任首席运营官。
公司三位独立董事对本议案均表示同意。
董事会对曹俊先生担任公司首席运营官期间对公司发
展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
1
同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。
二、2015 年半年度报告全文及摘要
同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。
三、关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告
公司三位独立董事均对本议案均表示同意。
同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。
四、关于上海电气集团股份有限公司 2015 年投资预算
执行暨投资预算调整的议案
同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。
五、关于设立上海电气上重铸锻有限公司的议案
同意公司现金出资 15000 万元人民币，全资设立上海电
气上重铸锻有限公司。
同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。
六、关于设立上海电气上重碾磨特装设备有限公司的议
案
同意公司现金出资 5000 万元人民币，全资设立上海电
气上重碾磨特装设备有限公司。
2
同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。
七、关于设立上海电气财产保险自保有限公司的议案
同意公司现金出资 3 亿元人民币，全资设立上海电气财
产保险自保有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）。
同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一五年八月二十八日
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