证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2015-038
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第十
二次会议通知于 2015 年 8 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会
议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 人，
公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2015 年半年
度报告及其摘要的议案》；
公 司 《 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2015 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟参与金通证券
有限责任公司股权转让项目的议案》。
根据浙江产权交易所公开信息显示， 中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）所持金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）100%股权于 2015
年 8 月 4 日在浙江产权交易所挂牌，挂牌价格为 12,212.12 万元，最终交易价格
以实际成交价格为准。公司拟参与金通证券股权转让项目的竞拍。
（一）标的公司基本情况
公司名称：金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号5幢D座A区3层
法定代表人：王捷
成立日期：2014-08-27
注册资本：10,000万元人民币
实收资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
营业执照：330000000075779
经营范围：证券经纪（限浙江省苍南县、天台县）、证券投资咨询（限浙江
省苍南县、天台县的证券投资顾问业务）、融资融券（限浙江省苍南县、天台县）。
（二）股权结构
中信证券股份有限公司持有金通证券100%的股权。
（三）主要财务数据
1、根据浙江产权交易所公开信息，交易标的最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2014 年 12 月 31 日（审计） 2015 年 5 月 31 日（未经审计）
资产总额 9,940.05 9,891.80
负债总额 32.35 59.26
所有者权益 9,907.70 9,832.54
2014 年 2015 年 1-5 月
营业收入 186.82 182.30
净利润 -92.30 -75.16
上表2014年数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、评估情况
根据浙江产权交易所公开信息，经北京中企华资产评估有限责任公司【中企
华评报字(2014)第1280号】评估，金通证券的评估结果如下：
截止评估基准日2014年09月30日，金通证券资产总额账面价值为13,002.69
万元，负债总额账面价值为3,036.16万元，净资产帐面价值为9,966.53万元，净资
产评估值为12,212.12万元，增值率为22.53%。
标的企业经评估的净资产值为 12,212.12 万元，该等评估结果已经财政部备
案（备案编号：B15006）确认。
根据本次竞拍要求，公司拟使用自有资金与宁波均胜电子股份有限公司（以
下简称“均胜电子”）共同组成联合体参与金通证券 100%股权竞拍。其中，本公
司拟投资标的股权的比例为 40%，均胜电子拟投资标的股权的比例为 60%。公
司将与均胜电子签署《联合受让协议》。联合体将签署承诺函，承诺成功摘牌受
让后 2 个月内联合体将向标的公司增资合计不低于人民币 5 亿元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
本次交易，还需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施。如本次标的股
权竞拍成功，尚需获得中国证券监督管理委员会的审批，因此该项股权转让交易
存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一五年八月二十九日
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