证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-050
有研新材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通
知和材料于 2015 年 8 月 18 日以书面方式发出。会议于 2015 年 8 月 28 日在公司
会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事
会主席马继儒女士主持。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公
司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司《章程》及公司内部管理制度的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财
务状况。编制 2015 年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反
内幕信息管理规定的行为。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
2、审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2015 年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关
法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的存放及使用合
法合规，不存在损害公司股东的情形，符合公司和股东利益。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2015 年 8 月 29 日
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