有研新材：第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-049

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议

通知和材料于 2015 年 8 月 18 日以书面方式发出。会议于 2015 年 8 月 28 日在公

司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董

事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合

《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》

有研新材料股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要的具体内容详见 2015 年 8

月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

（二）审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内

容详见 2015 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2015 年 8 月 29 日

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