股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临 2015-045
江苏弘业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:江苏弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司、江苏弘
业永欣国际贸易有限公司;
●本次担保金额:担保金额合计 6,000 万元人民币;
●本次担保是否有反担保:是
●对外担保逾期的累计数量:截至本报告日,本公司及本公司控股子公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
江苏弘业永润国际贸易有限公司(以下简称“弘业永润”)、江苏弘业永恒进出口
有限公司(以下简称“弘业永恒”)、江苏弘业永欣国际贸易有限公司(以下简称“弘
业永欣”)为本公司控股子公司,本公司分别持有其 60%、60%、60%的股权,其他
为自然人股东。
为支持上述三家控股子公司业务发展,现拟为其自股东大会审议通过之日起一年
内签订的,分别为 2000 万元,合计 6,000 万元人民币的,期限为 12 个月内(含 12
个月)的银行综合授信提供保证式担保,保证期为两年。上述三家控股子公司其他股
东以所持公司股权及个人信用提供反担保。
2015 年 8 月 27 日,本公司召开第八届董事会第二次会议,一致审议通过《关
于为控股子公司提供担保的议案》。
该担保事项符合《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等相关法律、法规的规定,因上述三家控股子公司最近一期的资产负债率均超
过 70%,本担保事项还需提交公司股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
弘业永润 弘业永恒 弘业永欣
注册资本 2000 万元 1800 万元 1000 万元
法定代表人 伍栋 陈长理 马文亮
自营和代理各类商品和技术的进
自营和代理各类商品和技术的进
出口业务(国家限定公司经营或
出口业务(国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外); 玩具、工艺品、日用百货、
禁止进出口的商品和技术除外);
工艺美术品、针纺织品、五金、 针织品、化工产品、化肥的
服装服饰、工艺美术品、针纺织
化工产品、机电产品、木材、农 销售;自营和代理各类商品
品、五金、化工产品、机电产品、
经营范围 副产品、电子产品、仪器仪表、 和技术的进出口业务。(依
木材、电子产品、仪器仪表、农
普通机械、矿产品的销售、代购 法须经批准的项目,经相关
副产品、普通机械、矿产品的销
代销;渔具销售;组织文化艺术 部门批准后方可开展经营活
售。(依法须经批准的项目,经
交流活动;钓鱼俱乐部服务。(依 动)
相关部门批准后方可开展经营活
法须经批准的项目,经相关部门
动)
批准后方可开展经营活动)
2015 年 7 月 31 日 单位:万元人民币
总资产 12,054.00 19,058.50 7,070.52
负债总额 9,393.08 16,231.71 5,320.32
所有者权益 2,660.92 2,826.79 1,750.20
2015 年 1-7 月 单位:万元人民币
营业收入 8,459.78 47,126.20 16,289.10
净利润 153.47 208.48 242.33
三、董事会意见
弘业永润、弘业永恒、弘业永欣为本公司重要的控股子公司,本公司对其在经
营、财务、投资、融资等方面均能有效控制。本公司为其银行综合授信提供担保是基
于其业务发展所需,上述三家控股子公司其他股东以所持公司股权及个人信用提供反
担保,担保风险可控。
四、对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司对外担保情况如下:
1、2013 年 11 月,经公司股东大会审议,同意继续为控股子公司江苏弘业国际
技术工程有限公司自公司股东大会审议通过之日起一年内发生的,不超过 6,000 万元
人民币的,期限为 12 个月内(含 12 个月)的银行综合授信提供保证式担保,保证
期为两年。
2015 年 6 月,经公司股东大会审议,同意为本公司控股子公司江苏弘业国际技
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术工程有限公司自股东大会审议通过之日起一年内签订的,不超过 6,000 万元人民币
的,期限为 12 个月内(含 12 个月)的银行综合授信提供保证式担保,保证期为两
年。技术工程公司管理层以所持公司股权和收益及个人信用提供反担保。
截止目前,本公司为技术工程公司担保余额为 2988.36 万元。
2、2015 年 2 月,经公司股东大会审议,同意为本公司重要参股子公司江苏弘业
永盛进出口有限公司自股东大会审议通过之日起一年内发生的,期限为 12 个月内(含
12 个月)的 1,500 万元的银行综合授信提供担保,担保期两年。弘业永盛提供反担
保。截至目前,该担保事项未发生授信占用。
截至目前,本公司及本公司控股子公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二次会议决议;
2、弘业永润、弘业永恒、弘业永欣的营业执照。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 29 日
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