股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2015－018
中牧实业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2015
年 8 月 17 日通过公司电子办公系统发出，会议于 2015 年 8 月 27 日在北京市丰台区
南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 2 名，监事会主席侯士忠先生因公出差未能亲自出席会议，委托监事王新芳女
士代为出席并表决。监事王新芳女士和职工监事王水华先生亲自出席了会议。会议
由监事王新芳女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2015 年半年度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中牧股份 2015 年半年度报告》客观真实地反映了公司报告期内的经营情况。
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半年的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、中牧股份 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见《中牧股份 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2015－019）。
三、关于公司符合发行公司债券条件的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、关于发行公司债券的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、关于《公司债券发行预案》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
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预案全文详见《中牧股份公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2015－020）。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
二○一五年八月二十九日
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