宁波博威合金材料股份有限公司
2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料
二○ 一 五 年九 月八 日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程2
1、《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》4
2、《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草
案）6
3 、《关 于提 请 股东大 会 授权董 事 会办理 公 司限制 性 股票激 励 计划相 关 事宜的 议
案》7
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
宁波博威合金材料股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议程
时 间：
1、现场会议时间：2015 年 9 月 8 日（星期二）下午 14:00，会期半天。
2、网络投票时间：自 2015 年 9 月 8 日至 2015 年 9 月 8 日（星期二）
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地 点：博威合金滨海分公司行政楼二楼会议室
主持人：谢识才先生
议 程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
1、《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 标的股票的来源和数量；
1.3 权益的分配情况；
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票会计处理；
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1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序；
1.10 预留权益的处理；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 公司/激励对象发生异动的处理；
1.13 限制性股票回购注销原则。
2、《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草
案）》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
九、股东大会闭幕。
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议案之一
宁波博威合金材料股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）及其摘要
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动宁波
博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）相关董事和高级管理人员、公司核心
员工等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，公司拟实施限制性股票激励计划，公司制定的《限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现将本议
案提请股东大会审议，请各位股东及股东代表对表决票所列示以下分项逐项表决：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票的来源和数量；
1.3 权益的分配情况；
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票会计处理；
1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序；
1.10 预留权益的处理；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 公司/激励对象发生异动的处理；
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1.13 限制性股票回购注销原则。
公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
以上议案，请予审议。
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董 事 会
2015年9月8日
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议案之二
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限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）
各位股东及股东代表：
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形
成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、 高级管理人员、公司核心人才诚信勤勉
地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制订
《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司拟定的《限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》已经公司第三届董
事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
以上议案，请于审议。
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董 事 会
2015年9月8日
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议案之三
关于提请股东大会授权董事会
办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉
及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调
整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会
将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易
所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理
公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励
对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对
象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股权激励总额度在各激励对象之间
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进行分配和调整。
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
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董 事 会
2015 年 9 月 8 日
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