证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2015-019
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第三届董事会第七次会议于 2015 年 8 月 27 日在江苏省南京市召开。会议应到董
事 15 名，实到董事 12 名，董事瞿长林、汪忠泽因故不能亲自到会，分别书面委
托董事李雄、戴咏寒出席本次会议并代为行使职权，独立董事熊澄宇因故不能亲
自到会，书面委托独立董事李红滨出席本次会议并代为行使职权。公司监事和高
管列席了会议，会议由董事长顾汉德先生主持，本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电
有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年半年度报告》、
《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015
年半年度利润分配方案》等 5 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果
如下：
（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年半年度报告》，
同意的董事 15 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。
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具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2015 年半年
度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。
（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意的董事 15 名，不同意的董事 0
名，弃权的董事 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《用募集资金
置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2015-018）。
（三）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》, 同意的董事 15 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2015 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告（公告编号：临 2015-017）。
（四）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年半年度利润分
配方案》,同意的董事 15 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。
公司 2015 年上半年母公司实现净利润 422,902,630.86 元（未经审计），按
2015 年上半年母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 42,290.263.09 元，截至
2015 年 6 月 30 日止，公司可供分配利润为 1,260,393,407.60 元。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，公司拟按照以
下方案实施利润分配：拟以当前总股本 2,988,099,845 股为基数，按每 10 股派
发现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 478,095,975.20 元。本次不实
施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
该议案尚需股东大会审议通过。
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（五）通过《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年第二
次临时股东大会的议案》，同意的董事 15 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0
名。
召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 29 日
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