证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015－018
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召集召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于 2015 年 8
月 16 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 8 月 27 日上午 10 点在郑州市花园路
25 号辅仁大厦会议室召开。本次董事会会议由公司董事长朱文臣先生主持，应
到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事张雁冰女士因出差原因未能亲自出席，委
托独立董事安慧女士代为出席并表决。监事长朱文玉先生、监事云海先生等列席。
会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议《2015 年半年度报告及摘要》
《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 》 及 《 摘 要 》 详 见 公 司 在 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
2、审议《关于河南证监局对公司责令改正决定的整改报告》
详见《关于河南证监局对公司责令改正决定的整改报告》临：2015-019。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日
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