证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-100
大连大显控股股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制
度的规定。
（二）本次监事会会议于2015年8月18日以书面、电话和电子邮件方式
向全体监事进行了通知。
（三）本次监事会会议于2015年8月28日以现场表决的方式在公司会
议室召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次监事会由张国庆先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
公司监事对公司 2015 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全
1
面审核，一致认为：
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情
况和财务状况；
3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
报告全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
投票结果：3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
（二） 关于公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的监事会意见
经审核，监事会认为：公司自2015年1月1日至2015年6月30日，公司
募集资金实际使用0元，不存在募投项目实际投资进度与投资计划存在差
异的情况。
详见公司临 2015-101 号《大连大显控股股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
投票结果：3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十九日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
