安源煤业：第五届董事会第二十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：600397 股票简称：安源煤业编号：2015-031

安源煤业集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于

2015 年 8 月 21 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2015 年 8 月 28 日上午 9:00 以通

讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际以通讯表决方式出席的董事 9 人。会议由

公司董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有

关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中 9 票赞

成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于无偿划转丰城曲江煤炭开发有限责任公司股权的议案》，

其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将公司所持全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公

司”)的全部股权无偿划转给全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西

煤业”)持有。转让完成后，曲江公司将由公司的全资子公司变更为全资子公司江西煤

业下属的全资子公司。

三、审议并通过了《关于免去蒋云龙公司副总经理职务的议案》，其中 9 票赞成，0

票反对，0 票弃权。

公司副总经理蒋云龙因涉嫌受贿罪被检察机关逮捕，决定免去其公司副总经理职

务。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日