股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－081
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2015 年 8 月 24 日以书面送达
和电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 8 月 28 日以通讯方式举行。应参与表决
董事 14 人,实际参与表决董事 14 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过 《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容请参见当日刊登的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》 。
议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》。
公司董事石鸿印先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不
在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名石群峰先生为公
司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。
公司董事会提名委员会对董事候选人石群峰先生的个人履历、教育背景、任
职资格等进行了审查，认为董事候选人石群峰先生符合上市公司董事的任职条件，
任职资格合法。
公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
关于召开股东大会的有关事项另行通知。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
石群峰先生，1977 年 11 月生，硕士研究生。现任北京广播电视台研发部
副主任（主持工作）。曾任吉林市电视台记者、主持人，北京北广传媒集团发展
规划部媒体研究主管、北京广播电视台研发部媒体研究主管。
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