证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-045
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及
连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2015
年 8 月 21 日发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真
实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，公司2015年半年
度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。在提出本意见前，监事会未
发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份半年报》及《川仪股份半
年报摘要》
二、审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份 2015 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-043）
三、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
监事会认为，公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部
分闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合
公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募
集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募
集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-044）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2015 年 8 月 28 日
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