证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2015-022
三江购物俱乐部股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2015 年 8 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会
议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长
陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《三江购物 2015 年半年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见同日上海证券交易所网站）
二、 关于审议《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见同日上海证券交易所网站）
三、 关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见同日上海证券交易所网站）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见同日上海证券交易所网站）
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见同日上海证券交易所网站）
关联董事陈念慈先生、严谨女士回避表决该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见同日上海证券交易所网站）
本议案尚需提交股东大会审议。
七、 关于审议《提请召开 2015 年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见同日上海证券交易所网站）
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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