证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2015-30
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召集与召开情况
（一） 江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议的通知和相关议案于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件方式发至公司全体董事、
监事、高管。
（二）本次会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
（三） 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，参加会议人数符合
公司章程的规定。
（四） 公司全体董事、高管审核了公司 2015 年半年度报告全文和摘要，并
出具了书面确认意见。
（五） 本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如
下决议：
（一）通过《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要。
《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
（二）通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》
对董事会审计委员会成员调整如下：
委员：陈玲娣、侯维平、杨群
召集人：陈玲娣
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
（三）通过《关于公司<2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
公司《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-31。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
联环药业股份有限公司独立董事关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的独立意见》。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
（四）通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
（五）通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司以自有资金人民币 373.50 万元和 22.50 万元分别自秦朝军和解家
顺处受让南京帝易医药科技有限公司 83%和 5%股权。南京帝易医药科技有限公司
系一家于南京市注册成立的有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元，主营业
务为医药化工产品、医疗器械的研发及技术成果转让。本次股权转让完成后，本
公司将持有南京帝易医药科技有限公司 88%的股权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《江苏联环药业股份
有限公司对外投资公告》，公告编号：2015-32
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
三、 上网公告附件
（一）《公司 2015 年半年度报告》全文和摘要；
（二）《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（三）《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于公司 2015 年上半年募集资
金存放与实际使用情况的独立意见》
（四）《董事会秘书工作制度》
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一五 年八月二十八日
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