证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2015—031
航天晨光股份有限公司
五届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 14 日以传真
和邮件方式向全体监事发出五届五次监事会会议通知和会议文件，会议于 2015
年 8 月 26 日下午 13:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开，会议
由监事会主席张燕云女士主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 4 名（监事朱涛
因出差原因委托监事于江代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2015 年半年度报告全文和摘要》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第 68 条规定，监事会对公司 2015 年半年
度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2015 年半年
度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
（二）审议通过《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：5 赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司副总经理的议案》
刘灿荣先生由于年龄原因不再担任公司副总经理职务。
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表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2015 年 5 月 28 日
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