证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2015—030
航天晨光股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 14 日以传真和
邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2015 年 8 月 26 日上午
9:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长伍青
先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 5 名（董事吴启宏因出差原因委托
董事杨建武代为行使表决权；董事胡建军因出差原因委托董事徐微陵代为行使表
决权；独立董事李心合和肖建华因出差原因委托独立董事周勇代为行使表决权），
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2015 年半年度报告全文和摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2015 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2015
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：9 赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
（三）审议通过《关于调整公司副总经理的议案》
刘灿荣先生由于年龄原因不再担任公司副总经理职务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
-1-
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 28 日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
