证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临 049
广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届
董事会第十三次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童来明
先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了
《2015 年半年度报告》（全文及摘要）
经审议，董事会同意公司编制的《2015 年半年度报告》（全文及摘要），
详细内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《冠豪高新 2015 年半年度报告》及《冠豪高新 2015 年半年度报告摘要》。
（二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经了解公司募集资金上半年的实际使用情况，董事会审议通过了《公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详情请查阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
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《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-临 051）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
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