证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2015-031
山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2015 年 8 月 26 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十次会议，会议通知于
2015 年 8 月 16 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、
宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2015年半年度报告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于戚燕女士辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案。
同意戚燕女士因工作变动原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
公司同意聘任李俊峰先生为公司董事会秘书。
李俊峰先生简历：
男，1981年出生，硕士。2011年2月起任山东好当家海洋食品销售有限公司
总经理，现任本公司董事、副总经理。
具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于董事会秘书变更的公
告》（公告编号：临 2015-032）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2015年8月28日
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