证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2015-016
北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2015 年 8 月 17 日以书面送达及电子邮件的方式通知召开第六届董事会第六
次会议，会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，
实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议后，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》
《北京巴士传媒股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》全文将刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、审议并通过《关于使用阶段性闲置资金购买银行理财产品的议案》
根据公司日常资金使用的实际情况，为进一步提高资金使用效率和收益，在
确保日常生产经营和资金安全的前提下，公司董事会同意使用额度不超过人民币
50,000万元的自有资金购买银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），
在额度范围内在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。授权期限自本决议作
出之日起一年之内有效。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用阶段性闲置资金购买银行理财产品的公告》（临
2015-018号）。
（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
三、审议并通过《制定<北京巴士传媒股份有限公司理财产品业务管理制度>
的议案》
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为进一步加强和规范公司委托理财业务的管理，同意制定《北京巴士传媒股
份有限公司理财产品业务管理制度》。
（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 27 日
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