证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-23
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第四次会议的召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知
于 2015 年 8 月 17 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺
席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司 2015 年半年度财务报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《公司 2015 年半年度计提资产减值准备的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2015 年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备
210,824,043.58 元，计提存货跌价准备 139,709,271.30 元，公司固定
资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未
计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提，对合并报表损益的
影响为减少利润 350,533,314.88 元。
（三）《关于审议公司<2015 年半年度报告>及<摘要>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《五矿发展股份有限公司 2015 年半年度报告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）《关于变更公司总经理的议案》
刘雷云先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，董事会聘任刘
青春先生担任公司总经理职务。董事会对刘雷云先生在担任总经理期
间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《五矿发展股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（临
2015-24）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
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