新赛股份：第五届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

股票简称：新赛股份股票代码：600540 公告编号：2015-032

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二

十八次会议通知及会议材料于 2015 年 8 月 14 日向各位董事以书面和邮件的形式

发出，于 2015 年 8 月 27 日上午 10:30 时在公司三楼会议室以现场会议的方式召

开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事叶

海英女士因公出差委托董事陈建江先生出席并行使表决权，董事刘江先生因公出

差委托董事马晓宏先生出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了

本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议

并通过以下决议：

一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司关于聘任杨美旭先生为公司副总经理的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司关于 2015 年半年度利润分配预案》

公司 2015 年半年度拟实施资本公积金转增股本，具体预案如下：2015 年半年

度末母公司资本公积累计余额为 910,758,147.83 元，其中股本溢价

904,347,264.09 元。公司实施资本公积金转增股本预案：以 2015 年 6 月 30 日新

赛股份总股本 362,248,703 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3

股，转增股数为 108,674,610 股，转增后公司总股本将由 362,248,703 股增至

470,923,313 股，母公司资本公积溢价余额降至 795,672,654.09 元。本议案需提

交股东大会审议，股东大会另行通知。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用专项报

告的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日

附件 1

杨美旭先生个人简历

杨美旭先生简历，男，汉族，1967 年 4 月出生，四川邛崃，大学学历，2003

年 1 月毕业于石河子大学市场营销，1986 年 9 月在 85 团参加工作,中共党员，曾

任新疆第五师 85 团畜牧公司副经理、新疆博赛精纺有限公司副总经理，现任新疆

新赛精纺有限公司总经理。