证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-025
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于 2015 年 8 月 27 日上午以现场会议方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面
形式发出，本次会议由董事长金跃跃先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 6 人（董
事刘浩先生因工作原因不能出席，委托董事戚海平先生代为行使表决权；董事程国全
先生因故不能出席，委托董事王伟伟先生代为行使表决权）。公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》及摘要
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2015 年度上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2015-027 号公
告。
3、审议通过了《公司 2015 年度中期利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2015]
第 510061 号），截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为
165,144,711.58 元。
考虑到公司前期处于上市申报阶段，未进行 2014 年度利润分配,为建立对投资者
持续、稳定、科学的回报机制，公司董事会提议 2015 年度中期利润分配预案如下：
以总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.23 元（含
税），分配现金股利总额 12,300,000 元。
本次现金分红总额占公司 2014 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的
20.03%。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
董事会就公司 2015 年度中期利润分配预案说明如下：
2015 年上半年，仓储物流行业，取得了较快的增长，特别是与民生相关的电商物
流、冷链物流发展态势良好，保持快速增长。公司为抓着机遇，正积极开拓市场，并
加强研发，寻求稳健发展，随着业务规模的不断扩大，需要大量资金支出，对流动资
金的需求也进一步提高。
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，保持利
润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自
身业务情况、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需
求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述分配
预案。
独立董事对上述事项发表了独立意见，同意将该方案并提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
鉴于公司董事许颙良先生向公司董事会申请辞去董事职务，经公司股东推荐，公
司董事会提名委员会审查通过，拟增补朱祥先生为公司第二届董事会董事。任期自股
东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2015-028 号公
告。
5、审议通过了《关于调整募投项目实施主体的议案》
鉴于南京江宁经济技术开发区整体规划调整，公司募投项目推进受阻。为顺利推
进项目，能够让项目尽快产生效益，并为后续扩大产能留下空间，公司拟决定调整募
投项目实施主体。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2015-029 号公
告。
6、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产
经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民币 20，000 万
元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2015-030 号公
告。
7、审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2015 年 9 月 18 日（星期五）召开公司 2015 年第一次临时股
东大会，审议以下事项：
1、《公司 2015 年度中期利润分配预案》；
2、《关于补选公司董事的议案》；
3、《关于调整募投项目实施主体的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2015-031 号公
告。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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